В Киеве СБУ обезвредила мощный конвертационный центр

21.10.2010 13:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве СБУ обезвредила мощный конвертационный центр

Сотрудники СБУ в Киеве разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который незаконно оказывал услуги около сотне предприятиям разных регионов Украины по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет, незаконному формированию налогового кредита, выведения валютных средств за границу, переводу средств в наличность.

Установлено, что с целью конспирации конвертационный центр постоянно менял офисные помещения, а в противоправной схеме использовалось до 40 коммерческих структур и счетов ряда физических лиц.

-Во время обысков в помещениях нелегальной структуры изъята наличность на сумму свыше 600 тысяч гривен и 340 тысяч долларов США, а также финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати предприятий и тому подобное, - сообщили в пресс-службе СБУ.

По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч.2 в. 205 ("Фиктивное предпринимательство") и ч.2 ст.358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельнных документов) УК Украины


По материалам: reporter-ua.com

Теги: Украина, Киев, преступление, криминал, конвертационный центр, СБУ, уголовное дело
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки!  Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх