Недобросовестные налогоплательщики в корыстных целях решили освоить такую довольно привлекательную в финансовом плане отрасль коммерческой деятельности, как выполнение подрядных работ для промышленных гигантов Мариуполя. Злоумышленники учли тот факт, что металлургические предприятия испытывают постоянную нужду в выполнении разного рода строительно-монтажных работ, при этом исправно перечисляют «кругленькие» суммы на счета исполнителей.

Как рассказал оперуполномоченный отдела государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Мариупольского ГУ Игорь Ткачев, два директора вступили в преступный сговор и за основу взяли классическую схему уклонения от уплаты налогов. Чтобы минимизировать отчисления в государственную казну, фигуранты создали несколько фиктивных фирм, с которыми якобы заключали целый ряд сделок на поставку строительных материалов и предоставление транспорта. Таким образом должностные лица намеревались «сэкономить», ведь на самом деле ничьими услугами они не пользовались, а в сфальсифицированные документы вносили значительные статьи расходов. Как только деньги поступали на счета, их сразу же обналичивали, соответственно, никакие налоговые платежи не выплачивались. Стоит отметить, что мнимые учреждения возглавляли люди совершенно разных социальных статусов: от бездомных до студентов, к тому же, проживающих в Днепропетровской области. Мнимые распорядители даже не подозревали, что на их имя зарегистрированы коммерческие структуры. В показаниях они всячески отрицали свое участие в бюджетных махинациях.

Как сообщила donbass.ua пресс-офицер Мариупольского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Виктория Гуц, после проведения ряда обысков и выемок соответствующей документации была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая показала: налицо грубые нарушения налогового законодательства. Результат преступной деятельности двух управленцев исчисляется тремя миллионами гривен.

«Белые воротнички» живут и работают в Мариуполе с рождения. Подозреваемые - представители среднего бизнеса, возрастом до 35 лет. Предприимчивые жители портового города решили использовать местный промышленный ресурс в целях личного обогащения, при этом нарушив закон. Однако своей вины псевдоучредители не признают и не изъявляют особого желания вести диалог со следствием.

Находчивым руководителям вменяются две статьи УК Украины – ч.3 ст.212- «умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, если они привели к фактическому не поступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах» и ч.2 ст. 366 – «должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, или иная подделка документов, повлекшая тяжкие последствия». По первой статье наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и конфискация имущества, по второй - лишение свободы до 5 лет.

Чтобы своевременно противостоять аналогичным преступным объединениям, желающим «заработать» путем обмана государственных структур, оперативные сотрудники государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями горуправления милиции совместно с прокуратурой Мариуполя осуществляют проверки всех подрядных организаций города.