В феврале 2013 года сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявлена группа лиц, которая занималась перерегистрацией предприятий на подставных лиц и предоставляла услуги по ускоренной процедуре банкротства руководителям платежеспособных предприятий.

Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНС в Донецкой области, за период 2012-2013г. этой группой было перерегистрировано на подставных лиц около 100 предприятий. В дальнейшем эти предприятия использовались в схемах уклонения от уплаты налогов. Для инициирования процедуры банкротства в Хозяйственном суде Донецкой области члены группы с использованием бланков простых векселей создавали несуществующую (фиктивную) задолженность.

По предварительным оценкам, убытки от деятельности этой группы, состоявшей из трех человек, составили более 7 миллионов гривен. Информация по данным правонарушениям внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство), ведется следствие.