- 28 вересня росіяни вбили 1 і поранили 14 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Краматорськ святкує день міста14:00
- 27 вересня росіяни вбили 1 і поранили 14 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 26 вересня росіяни вбили 4 і поранили 11 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рятувальники доставили мешканцям прифронтових населених пунктів Донеччини понад 21 т гуманітарної допомоги15:00
- Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу постраждалим у Краматорську13:00
- 25 вересня росіяни вбили 4 і поранили 19 жителів Донеччини12:00
СБУ перекрыла канал финансирования боевиков, заблокировав на банковских счетах 75 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования боевиков так называемой "Донецкой народной республики". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, пишет 112.ua.
"Предприниматели из Донецкой обл. разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение средств, полученных из Российской Федерации. В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн гривен акционерному обществу из Донецкой обл. А полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекта предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-центре СБУ, впоследствии деньги с целью обналичивания были перечислены на счета почти 30 физических лиц, открытые в филиале одного из банковских учреждений. После этого часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть – использовать для деятельности диверсионно-террористических групп.
Сообщаются, что совместными действиями СБУ и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых в настоящее время аккумулировано свыше 75 млн грн. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Донецкая область, СБУ, предприниматель, счет
- Донбасс грозит рейдерам железным кулаком
- Шпионские страсти в Донбассе. Шариковые ручки и брелоки оказались... видеокамерами
- Краматорский предприниматель отказался добровольно легализовать наемных работников
- В Донбассе двое предпринимателей растлили около 200 девочек
- Мэр Дебальцева Владимир Проценко: "В интересах людей предстоит "поцеловать" каждый участок дороги"
- Мэр Донецка считает Николая Азарова оптимальным кандидатом в премьер-министры
- 28 вересня росіяни вбили 1 і поранили 14 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Краматорськ святкує день міста14:00
- 27 вересня росіяни вбили 1 і поранили 14 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ оголосила у розшук трьох «парламентаріїв ЛНР»14:00
- 26 вересня росіяни вбили 4 і поранили 11 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рятувальники доставили мешканцям прифронтових населених пунктів Донеччини понад 21 т гуманітарної допомоги15:00
- Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу постраждалим у Краматорську13:00