- В Івано-Франківську втретє відзначили день Маріуполя14:00
- Повітряні сили вночі збили 15 "шахедів"12:00
- Зеленський підвів підсумки візиту до США (ВИДЕО)08:00
- Внаслідок російського удару по лікарні в місті Суми загинули 8 осіб16:00
- Уночі сили ППО збили дві ракети та 69 "Шахедів"10:00
- Прогноз погоды в Украине на выходные 28 – 29 сентября16:00
- У ніч на 27 вересня сили ППО знищили 24 із 32 "шахедів"12:00
- У ніч на 26 вересня сили ППО знищили 66 "шахедів" та 4 ракети11:00
- У Раді пояснили порядок мобілізації чоловіків віком 50-60 років10:00
- СБУ затримала агента РФ, шпигувавшего на Покровському напрямку15:00
СБУ пресекла попытку вывести в оффшоры 250 миллионов!
Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли в Киеве деятельность организованной преступной группировки, которая осуществляла вывод безналичных средств в оффшорные зоны Южной Америки и обеспечивала расчеты за импортные промышленные и продовольственные товары, которые ввозятся в Украину контрабандным путем.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, только в августе-сентябре этого года при помощи противоправной схемы на счета оффшорных компаний на Каймановых островах собирались перечислить 250 млн.грн.
Установлено, что четверо жителей Киева в возрасте от 25 до 40 лет с экономическим и юридическим образованием, используя паспорта и идентификационные коды граждан Украины, создали сеть из почти 100 фиктивных фирм. На расчетные счета этих "фантомов" клиенты-заказчики перечисляли оплату за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, ремонтные работы.
В дальнейшем эти средства конвертировались под видом проведения "бестоварных" операций и на основании поддельных внешнеэкономических контрактов перечислялись на счета фирм, зарегистрированных в оффшорной зоне.
Сотрудники СБУ в Киеве провели шесть одновременных обысков в офисных и жилых помещениях, в ходе которых были найдены и изъяты 3 сервера, 16 ноутбуков и 6 компьютеров, оборудованных системой "Банк-клиент", а также несколько клише для изготовления печатей с реквизитами иностранных фирм, 10 печатей оффшорных компаний, финансово-хозяйственная документация коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности, а также поддельные внешнеэкономические контракты на август-сентябрь на общую сумму 250 млн.грн.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, осуществленные организованной группой или в особо крупном размере.
По материалам: news.liga.net
Теги: Украина, Киев, преступление, мошенничество, контрабанда, криминал, Южная Америка, СБУ, уголовное дело, оффшор, товар
- В Киеве СБУ обезвредила мощный конвертационный центр
- Заключенный с женой-напарницей вымогали деньги у напуганных родителей
- В Киеве чиновник попался на взятке в 45 тысяч
- В Киеве задержали "ювелирную" контрабанду (ФОТО)
- Вот это бизнес: милиция изъяла "клубнички" на пятьдесят тысяч
- Шок: мужчина и двое его сыновей закопали должника живьем
- 28 вересня росіяни вбили 1 і поранили 14 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Краматорськ святкує день міста14:00
- 27 вересня росіяни вбили 1 і поранили 14 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ оголосила у розшук трьох «парламентаріїв ЛНР»14:00
- 26 вересня росіяни вбили 4 і поранили 11 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рятувальники доставили мешканцям прифронтових населених пунктів Донеччини понад 21 т гуманітарної допомоги15:00
- Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу постраждалим у Краматорську13:00