- «Белый» бизнес Донетчины. Что будет с молоком?09:43
- Оффшоры - это уже не модно15:05
- Самые "бедные": лишь 19 нардепов отказались от матпомощи14:18
- В скелетах зданий станет больше металла14:11
- Контрабанда сигарет в Украину за три года увеличилась втрое10:50
- За месяц в Украине появилось 11 тысяч предпринимателей16:05
- Кабинет министров отсрочил введение новых акцизных марок для алкоголя14:50
- Прасолов: Техническое перевооружение украинской экономики требует больших инвестиций11:40
- Золотовалютные резервы Украины сократились до 23 миллиардов долларов10:50
- Производство автомобилей в Украине сократилось вполовину09:25
СБУ: шесть банков причастны к отмыванию денег
Шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около 30 миллионов долларов. Об этом сообщил журналистам председатель СБУ Валентин Наливайченко после совещания с президентом Украины Виктором Ющенко.
Среди этих банков, в частности, "АктаБанк", банк "Даниэль", банк "Юнекс". Председатель СБУ добавил, что среди этих банков нет входящих в первую двадцатку.
Он также сообщил, что президент намерен созвать совещание, посвященное ситуации с нарушением законодательства в банковской сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.
Валентин Наливайченко также отметил, что следствие как со стороны СБУ, так и со стороны ГПУ по этому вопросу продолжается, в случае необходимости будут возбуждены уголовные дела против должностных лиц этих банков.
Говоря о деятельности выявленного СБУ конвертационного центра, Валентин Наливайченко отметил, что его участники предоставляли услуги около 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур. К отмыванию средств были причастны банковские учреждения указанных банков в Киеве и Днепропетровске.
По результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках. Заблокированы средства на общую сумму свыше 1,5 миллиона гривен, а в Днепропетровске арестовано свыше 1 миллиона гривен.
По материалам: podrobnosti.ua
Теги: экономика, Украина, банки, конвертационный центр, СБУ, Валентин Наливайченко
- Шесть банков лишатся лицензии за махинации
- СБУ привлекла к ответственности руководителей трех банков
- Наличный доллар продают по 8,25-8,35 грн
- Доллар в обменниках продают по 8,6-8,64 грн
- Пять проблемных банков под угрозой ликвидации. НБУ дал им 10 дней
- Уставный капитал украинских банков существенно вырос за год
- 27 вересня росіяни вбили 1 і поранили 14 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ оголосила у розшук трьох «парламентаріїв ЛНР»14:00
- 26 вересня росіяни вбили 4 і поранили 11 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рятувальники доставили мешканцям прифронтових населених пунктів Донеччини понад 21 т гуманітарної допомоги15:00
- Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу постраждалим у Краматорську13:00
- 25 вересня росіяни вбили 4 і поранили 19 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Пентагон оголосив новий пакет допомоги Україні08:00