Милиция Государственной налоговой администрации Одесской области (ГНА) возбудила 2 уголовных дела в отношении группы из 4 граждан по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов, фиктивном предпринимательстве и легализации теневых доходов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины в Одесской области.

Подразделение ГНА по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, возбудило дела по статьям 27 часть 3, 205 часть 2 и 212 часть 3 УК Украины. Налоговики совместно с СБУ задержали троих из четырех подозреваемых по данному делу.

По предварительным данным, схема незаконной деятельности осуществлялась в сети из 7 офисов в Одессе при помощи 30 фиктивных фирм.

При обыске в их помещениях налоговики изъяли 57 печатей и документов фиктивных предприятий, 70 векселей на сумму свыше 60 млн грн, 30 компьютеров, а также 500 тыс. грн, $100 тыс., €53 тыс., 3 тыс. английских фунтов и 700 тыс. российских рублей. Они также заблокировали счета подозреваемых еще на 1,2 млн грн.