Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Донецкие налоговики разоблачили "конверт" на сумму более полмиллиарда гривен
![Донецкие налоговики разоблачили "конверт" на сумму более полмиллиарда гривен](/multimedia/images/news/original/2011/06/08/konvert.jpg)
В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области была получена информация о том, что на протяжении 2009-2011 гг. на территории г. Донецка действует конвертационный центр, который предоставляет услуги предприятиям нескольких регионов Украины (Донецкой, Харьковской и Луганской областей) по завышению налогового кредита по НДС и валовые расходы предприятий с целью умышленного уклонения от уплаты налогов в бюджет и дальнейшей легализации денежных средств.
В состав преступной группы, которая обеспечивала деятельность центра, входило более 10 человек (организатор, 3 бухгалтера, 2 кассира, 1 юрист, 8 подконтрольных директоров) .
Через расчетные счета предприятий, подконтрольных преступной группе, прошло более 500 млн. грн.
Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА в Донецкой области, по собранным материалам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.
В рамках возбужденных уголовных дел проведено 14 обысков. Изъяты документы бухгалтерского и налогового учета предприятий, входивших в центр конвертации, 7 печатей фиктивных и транзитных СПД, 14 компьютерных системных блоков и 4 ноутбука. Наложен арест на расчетные счета предприятий, которые использовались в преступной деятельности и личное имущество организатора конвертационного центра, на сумму более 1,1 млн. грн.
Организатор конвертационного задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.
В настоящее время следствие продолжается.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, налоговая милиция, криминал, конвертационный центр
- В России задержали донецкого угольного мошенника
- В Донецкой области закрыли два конвертационнных центра
- Крупное донецкое предприятие "доигралось"... до уголовного преследования
- Налоговики Донбасса предупредили незаконное возмещение 30 миллионов гривен НДС
- Финансовые учреждения Донетчины скрыли от налоговой 1,2 миллиона гривен
- Донецкое предприятие недоплатило 10 миллионов налогов
- ВСУ уничтожили два военных объекта россиян в Донецкой области14:00
- 6 июля россияне убили 2 и ранили 8 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- 5 июля россияне убили 11 и ранили 43 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- Шмыгаль провел заседание Кабмина в Донецкой области19:00
- В оккупированной Макеевке третий день горят мусорные полигоны13:00
- На оккупированной Луганщине захватчики ввели штрафы за пребывание в лесах12:00
- 4 июля россияне убили 3 и ранили 24 жителя Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00