Налоговики "накрыли" подпольный банк

29.06.2011 13:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Налоговики "накрыли" подпольный банк

Сотрудниками УНМ ГНА в Донецкой области в течение года документировались преступные действия жителя Донецкой области, которым была организована деятельность нелегальной финансовой организации - подпольного банка. В 2008-2011 г. г. предоставлял предприятиям реального сектора экономики и физическим лицам услуги по незаконным денежным операциям. Клиентами выступали предприятия Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и других областей, сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА в Донецкой области.

Первый заместитель председателя ГНА в Донецкой области - начальник управления налоговой милиции Виталий Коростелев отметил, что основными услугами, которые предоставлялись подпольной финансовым учреждением, были, в первую очередь, ввод и вывод валютных ресурсов за пределы Украины. На счета иностранных банков за указанный период было незаконно выведено более 50 млн. долларов. Коммерческая структура осуществляла свою нелегальную деятельность путем открытия около 20 фиктивных субъектов предпринимательства преимущественно на территории Новой Зеландии и Панамы.

«В ходе проведенных обысков офисных помещений изъяты денежные средства в размере 4 млн. грн., Свыше 5 печатей предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорах, 18 единиц оргтехники, которая использовалась в деятельности преступной группы, наложен арест на ТМЦ в сумме около 10 млн. грн»- отметил Коростелев.

В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по ст. 205 («Фиктивное предпринимательство»), 208 («Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов») УК Украины.



Теги: Донбасс, Донецкая область, банк, налоговая милиция, арест, криминал, налоговая инспекция
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки!  Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх