В 2010 году ООО «С» в одну из налоговых инспекций города Донецка предоставило декларации по НДС, в которых был заявлен к возмещению налог на добавленную стоимость в размере 34 млн. грн.

Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНАУ в Донецкой области, характер данной операции был явно сомнительным, и потому денежные средства фактически не были возмещены. С целью недопущения получения бюджетного возмещения сотрудниками налоговой милиции была собрана первичная информация относительно формирования незаконного возмещения НДС должностными лицами ООО «С».

«Оказалось, что указанная сумма была сформирована за счет приобретения недвижимости балансовой стоимостью 2,9 млн. грн., принадлежащей ПАО «Д». Данная недвижимость приобретена должностными лицами ООО «С» за 299,8 млн. грн. – цену в 100 раз превышающую балансовую путем переброски денежных средств через фиктивных субъектов предпринимательской деятельности», - отметил председатель ГНА в Донецкой области Игорь Усик.

Параллельно, в ходе проведенных мероприятий сотрудники налоговой милиции установили, что должностные лица ООО «С» в 2010 году во время проведения операции покупки-продажи векселя на сумму 20,2 млн. грн., векселедателем которого выступает ООО «В», уклонились от уплаты налога на прибыль. Привлечение к цепи проведения этой операции «транзитных» предприятий привело к неуплате в бюджет 5 млн. грн. и вступило в противоречие с действующим законодательством.

В июле 2011 года следственным отделом налоговой милиции в Донецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц ООО «С». В рамках возбужденного уголовного дела осуществляются мероприятия по аресту счетов ООО «С» с целью недопущения незаконного возмещения денежных средств из бюджета.

Вынесено постановление о проведении внеплановой невыездной проверки ООО «С» по вопросу достоверности начисления суммы бюджетного возмещения НДС. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). «Виновные должностные лица понесут заслуженное наказание», - резюмировал председатель ГНА в Донецкой области Игорь Усик.