Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
СБУ перекрыла контрабандный канал валюты
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с европейскими спецслужбами завершила международную операцию по обезвреживанию организованной преступной группировки, которая наладила транснациональный теневой оборот валюты до 35 миллионов долларов США ежемесячно. Об этом сообщил первый заместитель главы СБУ Владимир Ракитский.
"Служба безопасности Украины провела международную операцию по обезвреживанию международной организационной преступной группировки, которая занималась продажей контрабандных товаров на территории Европы, а также перевозила наличную валюту в Украину", – сказал он в Киеве.
По его слова, контрабанда валюты осуществлялась членами группировки через автомобильный и железнодорожный пункты пропуска "Ягодин" и "Чоп".
"Лица, вовлеченные в перемещение валютных средств, пользовались тайниками, деньги перевозились ежедневно. Месячный объем валюты составлял 30-35 миллионов долларов. В дальнейшем валюта выводилась на счета в иностранных банках через "конвертационные центры" Украины, клиентами которых были более 2,4 тысячи субъектов предпринимательской деятельности – резидентов Украины", – рассказал он.
Ракитский сообщал, что в ходе спецоперации на территории Украины был задержан лидер преступной организации, гражданин Вьетнама, и 15 активных членов группировки, проведено 18 обысков в офисах и частных помещениях.
Он добавил, что СБУ возбудило 1 сентября 3 уголовные дела: по статье 201 (контрабанда), 205 (фиктивное предпринимательство), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.
По материалам: podrobnosti.ua
Теги: Украина, преступник, валюта, контрабанда, СБУ
- Украинцев предупредили: самым популярным активом будет наличный доллар
- "Храните кэш и готовьтесь к худшему". Почему обрушились мировые рынки и что ждет Украину
- В посылке из США обнаружили холодное оружие
- Почему украинские власти сворачивают реформы и холодеют к Западу?
- Украинец спрятал в поезде под матрасом миллион
- Американцы пытались обеспечить украинцев оружием
- 5 июля россияне убили 11 и ранили 43 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- Шмыгаль провел заседание Кабмина в Донецкой области19:00
- В оккупированной Макеевке третий день горят мусорные полигоны13:00
- На оккупированной Луганщине захватчики ввели штрафы за пребывание в лесах12:00
- 4 июля россияне убили 3 и ранили 24 жителя Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В "ДНР" с 1 июля увеличились тарифы на коммунальные услуги17:00
- В Славутиче открылся шелтер для переселенцев с Луганщины (ВИДЕО)13:00
- 3 июля россияне ранили 3 жителей Донетчины11:00