Налоговики Киева установили незаконный вывод за рубеж свыше 70 млн. грн. Проводить незаконные финансовые операции помогали служащие одного из коммерческих банков. Фактических участников преступления налоговики сейчас устанавливают.
 
Именно на счета фиктивных предприятий было переведено более 70 млн. грн. в качестве оплаты за бестоварные операции от других субъектов. Операции осуществлялись по поддельным документам первичного бухгалтерского учета.
 
В дальнейшем средства поступили на счета предприятия-нерезидента и легализовались.
 
По факту легализации доходов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса, предикативное преступление - ч.2 ст.205 УК Украины.
 
Для прикрытия незаконной деятельности преступники приобрели документы 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Ими оказались жители Киева, которые за вознаграждение согласились стать фиктивными собственниками указанных предприятий. Кроме того, нарушители приобрели документы субъекта предпринимательской деятельности-нерезидента компании «А. Limited» (Кипр).