В Донецкой области из схемы государственных закупок «проконвертировали» 800 миллионов гривен.

Как сообщили в Государственной налоговой службе, для проведения махинаций при выполнении заказов по госзакупкам должностные лица местного общества с ограниченной ответственностью использовали ряд фиктивных предприятий.

«Фиктивщики», которые были зарегистрированы в г. Киеве, выступали в роли поставщиков товаров и услуг, стоимость товаров значительно повышалась.

Средства перечислялись на счета подконтрольных предприятий, затем конвертировались и возвращались снова клиентам. Стоимость услуг махинаторов составляла 6-8% от конвертируемой суммы.

Всего через фиктивные и подконтрольные преступникам предприятия было проконвертировано 800 млн. гривен.

В рамках расследования уголовного дела наложены аресты на 54 расчетных счета предприятий в 12 банковских учреждениях Донецка, Харькова и Киева, на которых заблокировано более 200 тыс. гривен.

Во время проведения обысков в г. Донецке и г. Бровары (Киевская обл.) Изъято 118,7 тыс. грн. наличности, 6 ноутбуков, печати предприятий с признаками фиктивности, документы бухгалтерского учета, архив финансово-хозяйственной документации предприятий, подконтрольных центру.

Устанавливаются потребители услуг «фиктивщиков», причастные к деятельности преступной группы.