Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Ушлый украинец "наконвертировал" 600 миллионов
![Ушлый украинец "наконвертировал" 600 миллионов](/multimedia/images/news/original/2012/11/05/grazhdan-ukrainy-poluchayut-zarplaty-v-konvertah-opros.jpg)
Сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области обнаружили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории г. Херсона, а предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличку предприятиям Херсонской, Одесской, Николаевской, Киевской и Донецкой областей.
Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА в Донецкой области, организовал противозаконную деятельность 47-летний житель Херсона, который раньше не привлекался к уголовной ответственности. Он вовлек в незаконную деятельность опытных бухгалтеров, юристов и курьеров - всего в состав группировки входили полтора десятка участников.
С целью прикрытия незаконной деятельности ими было зарегистрированы или приобретены корпоративные права на 40 предприятий. Кроме того, в криминальной схеме по конвертации безналичных средств были задействованы работники банковских учреждений в Херсоне и Николаеве.
Безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета СХД, которые входили в состав конвертационного центра, в виде оплаты ТМЦ, работ и услуг. Позже эти средствах конвертировались с помощью чековых книжек в наличку за вознаграждение в размере 6%. Общий объем проконвертированных таким образом средств в течение 2011-2012 гг. составил свыше 600 миллионов гривен.
Лишь на территории Донецкой области группа систематически обслуживала более 20 предприятий реального сектора экономики на общую сумму свыше 40 миллионов гривен.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство. В ходе проведения обысков помещений, которые использовались организаторами и участниками преступного бизнеса, изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, многообразные черновые записи, векселя на общую сумму свыше 30 миллионов гривен, 90 тысяч гривен налички.
Наложен арест на счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра. Проводится следствие.
Теги: Украина, Донбасс, Николаев, Донецкая область, Херсон, криминал, конвертационный центр, уголовное дело, налоговая администрация
- Злоумышленник, изнасиловавший и ограбивший дончанку, задержан по "горячим следам"
- В Горловке 11 человек избавлены от рабства (ВИДЕО)
- Убийцы Оксаны Макар предстанут перед судом после Пасхи
- Контрабандисты "толкали" в Донецкой области спецтехнику
- Донецкие "гастролеры" навели шороху в Севастополе
- МВД назначило сложные экспертизы, чтобы подтвердить вину насильников Оксаны Макар
- В МВД рассказали о последствиях российской ракетной атаки14:00
- 7 июля россияне убили 2 и ранили 4 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ уничтожили два военных объекта россиян в Донецкой области14:00
- 6 июля россияне убили 2 и ранили 8 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- 5 июля россияне убили 11 и ранили 43 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- Шмыгаль провел заседание Кабмина в Донецкой области19:00
- В оккупированной Макеевке третий день горят мусорные полигоны13:00