Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявлен факт незаконного присвоения около 1 млн. грн. должностными лицами одного из предприятий Донецкой области, которое работает в сфере строительства.

Как сообщили donbass.ua в управлении налоговой милиции ГНС в Донецкой области, предприятие должно было провести работы по расчистке и укреплению русла реки в Красноармейском районе  по заказу райгосадминистрации. На выполнение проекта оно получило более 3 млн. грн. Однако работы не были выполнены в полном объеме, и благодаря подделке актов выполненных работ чиновники незаконно присвоили почти треть полученных денег. В дальнейшем эти средства были легализованы путем использования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

По материалам оперативных подразделений против махинаторов начато уголовное производство, квалифицированное по статье 209 Уголовного Кодекса, предусматривающей ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.