- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В окупованому Луганську перестали працювати обмінники16:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Луганщині окупанти встановили термін заміни українських автономерів на російські14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
Госфинмониторингом установлены и миллионные счета главарей "ЛДНР" в украинских банках
Государственная служба финансового мониторинга от начала года обновила список "высокопоставленных должностных лиц "ЛДНР" и установила их счета в банковских учреждениях Украины, пишет dn.depo.ua.
"Госфинмониторингом на постоянной основе осуществляется идентификация "новых" так называемых "высокопоставленных должностных лиц" ДНР "и" ЛНР ". Так, за 8 месяцев 2016 года актуализированный список так называемых "высокопоставленных должностных лиц "ДНР" и "ЛНР" и установлены счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины ", - говорится в сообщении.
Сообщается, Госфинмониторингом в течение 8 месяцев 2016 года подготовлено и направлено в СБУ и ГПУ 20 материалов относительно финансовых операций лиц, которые, по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и / или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 300,02 млн грн.
Кроме того, Госфинмониторингом за указанный период приняты меры по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности выявлено и заблокировано средств на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн рос. рублей и 173,1 млн гривен.
Сообщается, что общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн гривен.
Фото: newsnetwork.tv/
Теги: Донбасс, банк, главврач, счет, ДНР, ЛНР
- "Минугля и энергетики ДНР" грозится отключением потребителям, которые оплачивают услуги в украинских банках
- СБУ задержала сотрудницу банка, которая за деньги "помогала" переселенцам
- Главари ОРДЛО считают новые санкции США актом признания "республик"
- Донецкому Деду Морозу Губареву приготовиться - Кремль зачищает "деятелей" "русской весны"
- Чиновники "республик" - миллионеры
- В дождь, снег, жару – на улице люди-ждуны: В «ЛНР» показали очередь в «госбанк»
- 18 листопада росіяни вбили 3 і поранили 7 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В окупованому Луганську перестали працювати обмінники16:00
- Зеленський відвідав Покровськ (ВИДЕО)15:00
- Міськрада Маріуполя проводить анкетування власників пошкодженого та знищеного майна13:00
- 17 листопада росіяни поранили 1 жителя Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативна ситуація по Донецькій області станом на ранок 17 листопада11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В "ДНР" підвищили ціни на міжміські автобусні маршрути16:00