- 1 жовтня росіяни поранили 5 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 30 вересня росіяни вбили 2 і поранили 3 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 29 вересня росіяни вбили 2 і поранили 3 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 28 вересня росіяни вбили 1 і поранили 14 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Краматорськ святкує день міста14:00
- 27 вересня росіяни вбили 1 і поранили 14 жителів Донеччини12:00
Госфинмониторингом установлены и миллионные счета главарей "ЛДНР" в украинских банках
Государственная служба финансового мониторинга от начала года обновила список "высокопоставленных должностных лиц "ЛДНР" и установила их счета в банковских учреждениях Украины, пишет dn.depo.ua.
"Госфинмониторингом на постоянной основе осуществляется идентификация "новых" так называемых "высокопоставленных должностных лиц" ДНР "и" ЛНР ". Так, за 8 месяцев 2016 года актуализированный список так называемых "высокопоставленных должностных лиц "ДНР" и "ЛНР" и установлены счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины ", - говорится в сообщении.
Сообщается, Госфинмониторингом в течение 8 месяцев 2016 года подготовлено и направлено в СБУ и ГПУ 20 материалов относительно финансовых операций лиц, которые, по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и / или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 300,02 млн грн.
Кроме того, Госфинмониторингом за указанный период приняты меры по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности выявлено и заблокировано средств на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн рос. рублей и 173,1 млн гривен.
Сообщается, что общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн гривен.
Фото: newsnetwork.tv/
Теги: Донбасс, банк, главврач, счет, ДНР, ЛНР
- "Минугля и энергетики ДНР" грозится отключением потребителям, которые оплачивают услуги в украинских банках
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
- "Парламент ДНР" готовит "закон" о разрешении украинским банкам взыскивать долги с жителей
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Украинские банки с иностранным капиталом не работают с "документами ЛДНР"
- Поглощение Донбасса: Реакция России на смерть Захарченко не только в «выборах»
- 1 жовтня росіяни поранили 5 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 30 вересня росіяни вбили 2 і поранили 3 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 29 вересня росіяни вбили 2 і поранили 3 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 28 вересня росіяни вбили 1 і поранили 14 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Краматорськ святкує день міста14:00
- 27 вересня росіяни вбили 1 і поранили 14 жителів Донеччини12:00