СБУ накрыла "отмывателей"

Сотрудники СБ Украины разоблачили и прекратили незаконную деятельность должностных лиц одной из коммерческих структур Донецкой области, которые легализировали около трех миллионов гривен путем реализации горношахтного оборудования.

Установлено, что коммерсанты получили кредиты в одном из банков региона на сумму почти 3 млн. гривен, предоставив в качестве залога якобы работающее оборудование предприятия.

На самом деле заявленное в документах горношахтное оборудование оказалось непригодным для производства. На полученные средства злоумышленники приобрели новое горношахтное оборудование и реализовали частным предприятиям региона, основателями и руководителями которых являются их родственники.

Служба безопасности возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины, сообщила "Донбассу" пресс-служба Управления СБУ в Донецкой области.