- З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіло14:00
- 7 вересня росіяни вбили 5 і поранили 11 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- РФ вдарила по готелю в місті Миколаївка на Донеччині09:00
- Війська РФ обстріляли Костянтинівку, є загиблі та поранені14:00
- Пожар на территории нацпарка "Святые горы" локализован - ГСЧС13:00
- 6 вересня росіяни вбили 3 і поранили 3 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- На Донетчине подорвался автомобиль ГСЧС со спасателями из Харьковской области13:00
- 5 вересня росіяни вбили 2 і поранили 12 жителів Донеччини12:00
В Донецкой области нашли 11 конвертационных центров и 47 фиктивных фирм
За 9 месяцев текущего года в Донецкой области пресечена незаконная деятельность 11 конвертационных центров и 47 фиктивных фирм. Возбуждено 29 уголовных дел. Об этом donbass.ua сообщили в пресс-службе ГНА в Донецкой области.
Оборот денежных средств по счетам выявленных конвертационных центров составил около 10 млрд.грн. Изъято наличных денежных средств в сумме 3,4 млн.грн., заблокировано на расчетных счетах более 4 млн.грн.
Каждый выявленный «конверт» потенциально мог нанести государству ущерб на сумму от 20 до 100 млн.грн. Экономический эффект от борьбы с конвертационными центрами может обеспечить дополнительные поступления в бюджет от 5 до 15 млн. грн. ежемесячно.
Самый крупный «конверт» Донетчины был ликвидирован в июле – оборот денежных средств по счетам межрегионального «конвертационного» центра составил более 6 млрд. грн. В ходе пресечения незаконной деятельности этого центра были проведены два обыска офисных помещений. Изъяты 16 печатей фирм с признаками «фиктивности», простые векселя номинальной стоимостью 14 млн. грн.; наличные денежные средства на сумму 1 млн. 120 тыс. грн., 50 тыс. долларов США и 0,6 тыс. евро. Активные члены незаконной преступной группы арестованы и находятся под стражей.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, конвертационный центр, уголовное дело, налоговая администрация
- В Донецкой области нашли предприятия реального сектора, которые работают с фантомами
- 13 фигурантов уголовных дел ГНА откупились от ответственности
- В Донецке нашли фирму, помогавшую обманывать налоговиков
- В Донецке через конвертационный центр "провернули" 50 миллионов
- В Донбассе разоблачили "конверт". Оборот - полмиллиарда
- Налоговая напоминает махинаторам: их дом - тюрьма
- З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіло14:00
- 7 вересня росіяни вбили 5 і поранили 11 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- РФ вдарила по готелю в місті Миколаївка на Донеччині09:00
- Війська РФ обстріляли Костянтинівку, є загиблі та поранені14:00
- Пожар на территории нацпарка "Святые горы" локализован - ГСЧС13:00
- 6 вересня росіяни вбили 3 і поранили 3 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- На Донетчине подорвался автомобиль ГСЧС со спасателями из Харьковской области13:00
- 5 вересня росіяни вбили 2 і поранили 12 жителів Донеччини12:00