Краматорская налоговая вскрыла крупный "конверт"

Сотрудники ОНМ ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ГНС выявили и ликвидировали «конвертационный центр». С помощью этого центра за два года было незаконно скрыто от налогообложения более 150 млн. грн.  Об этом сообщили в отделе налоговой милиции ГНИ в г. Краматорска.

«Противоправной деятельностью занималась группа, в состав которой входили три человека, а организатором выступала 40-летняя женщина. Злоумышленники предоставляли услуги по незаконной минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличность для предприятий реального сектора экономики. Группа базировалась в Донецкой области, но также сотрудничала с предприятиями Луганской, Полтавской, Ровенской и других областей Украины», - говорится в сообщении.

Налоговые милиционеры установили, что участники группы с целью прикрытия фиктивных финансово-хозяйственных операций создали, зарегистрировали или приобрели корпоративные права 7 предприятий с признаками «фиктивности». Эти предприятия получали безналичные средства на свои счета за якобы поставленные товарно-материальные ценности, выполненные работы или оказанные услуги, после чего средства переводились с помощью чековых книжек в наличные. За свои услуги организаторы «конвертационного центра» получали 10% вознаграждения.

«В результате проведенных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, 5 печатей субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, 16 тыс. грн. наличными. Наложен арест на имущество на сумму свыше 4 млн. грн. одного из предприятий, которое пользовалось услугами «конвертационного центра», - отмечается в сообщении.

В отношении участников группы начато уголовное производство по признакам преступления, предусматривающего ответственность за фиктивное предпринимательство.