Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СБУ "накрыла" коммерческий банк, отделения которого работали в "ЛДНР"

05.04.2016 18:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ "накрыла" коммерческий банк, отделения которого работали в "ЛДНР"
Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных террористами территориях, - сообщает пресс-центр ведомства.
"Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которые регулярно поступали уплаченные "налоги". Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставных физических лиц, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР"", - говорится в сообщении СБУ. 

Сообщается, что во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в т.н. "Департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР". "Правоохранители выявили договора на передачу имущества банка фирме в "ДНР" и "отчетность" об уплаченных террористами "налогами". В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из "ДНР", а менеджерами - бывшие сотрудники банка. Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины", - отмечают в ведомстве. 

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма. 

Фото: korrespondent.net/

Теги: Донбасс, банк, СБУ, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх