- Обзор погодных условий в Украине на неделю 19 – 25 августа16:00
- В ночь на воскресенье силами ПВО сбито 13 воздушных целей12:00
- Ночью силы ПВО сбили все 14 российских "шахедов"10:00
- На выходных в Украину вернется сильная жара17:00
- В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса13:00
- Ночью силы ПВО сбили пять вражеских беспилотников11:00
- Центр поддержки ВПЛ «Селидово.UA» открылся в Каменском15:00
- Украина открыла горячую линию для жителей Курской области11:00
- Силы ПВО ночью сбили все 29 "шахедов"10:00
- Фонд Ахметова отправил в Полтаву 1000 продуктовых наборов для ВПЛ из Бахмута16:00
Конвертационный центр в Днепропетровске отмыл 500 млн гривен
![Конвертационный центр в Днепропетровске отмыл 500 млн гривен](/multimedia/images/news/original/image_733532777124852700878868732528802255.jpg)
В Днепропетровске Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой выявили и ликвидировали конвертационный центр с оборотом 500 млн гривен на протяжении 2008-2009 годов.
Как сообщило сегодня управление СБУ в Днепропетровской области, конвертационный центр действовал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия незаконных финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов и легализацией (отмыванием) доходов, полученным преступным путем.
В ходе спецоперации с привлечением сотрудников спецподразделения Альфа 15 июля был задержан участник конвертационного центра во время попытки незаконно снять наличные на сумму 800 тысяч гривен с банковского счета. Задержанный является инкассатором банка.
Количество злоумышленников, которые обеспечивали деятельность конвертационного центра СБУ не сообщает.
Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты наличные средства в сумме почти 1 млн гривен, печати, финансовая документация, компьютерная техника, с помощью которой через систему Клиент-Банк осуществлялось управление счетами.
В соответствии с полученными санкциями суда арестовано 16 банковских счетов, на которых заблокировано около 300 тысяч гривен.
По материалам СБУ прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 7 июля СБУ сообщила, что во Львове пресекли незаконную деятельность одного из частных предприятий, которое осуществило фиктивные операции, в т.ч. купле-продаже нефтепродуктов, на сумму свыше 1 млрд 367 млн гривен.
По материалам: korrespondent.net
Теги: Украина, Днепропетровск, ликвидация, прокуратура, конвертационный центр, СБУ
- Врачи выявили у 13-летней девочки алкоголизм и сифилис
- Взрыв в Днепропетровске: прокуратура возбудила уголовное дело
- Если Лазаренко решит вернуться в Украину, его "встретят" еще в Борисполе
- НБУ решил ликвидировать "Диалогбанк"
- В Киеве до конца года ликвидируют все конвертационные центры
- Офицера, бившего солдат саперной лопатой по лицу, посадили в тюрьму
- 17 августа россияне убили 2 и ранили 8 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Россияне ударили КАБом по Мирнограду: один погибший, четверо раненых08:00
- Оккупанты ударили по Краматорску из РСЗО "Смерч"16:00
- «ПриватБанк» временно закрывает свои отделения в Мирнограде15:00
- 16 августа россияне убили 2 и ранили еще 2 жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- Киев передал 600 дронов 5-й бригаде ВСУ на Донетчине08:00
- 15 августа россияне убили 3 и ранили 5 жителей Донетчины12:00
- Сообщено о подозрении двум «директрисам» школ оккупированной Луганщины10:00