СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве и Черкасской области пресекли деятельность мощного конвертационного центра, через который ежемесячно выводилось в "тень" почти тридцать миллионов гривен.

Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали более семидесяти фиктивных фирм. Через бестоварные операции они обеспечивали почти двумстам коммерческим структурам с Киевщины и Черкащины обналичивания денег и уклонения от уплаты налогов. Некоторым из бизнесменов они "помогали" выводить средства в оффшоры. Проверяется информация о наличии среди клиентов конвертационного нескольких государственных сельскохозяйственных предприятий.

Во время обысков в Киевской, Черкасской, уманских офисах "конверта" и автомобилях злоумышленников сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок. Правоохранители также изъяли банковские карточки, почти миллион гривен, двадцать тысяч долларов США и одну тысячу евро.

Наложен арест на счета фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.