- Укрэнерго объявило график электроснабжения на 25 июня08:00
- В Киев приехала глава германского бундесрата17:00
- Германия передала ГПСУ более 40 грузовиков (ВИДЕО)13:00
- Укрэнерго установило порядок действия графиков почасовых отключений на 24 июня08:00
- Прогноз погоды в Украине на последнюю неделю июня16:00
- Воздушные силы этой ночью сбили две ракеты "Калибр"12:00
- Укрэнерго увеличило время дейвтвия графиков отключений электроэнергии11:00
- В воскресенье графики отключений света будут применять с 19:00 до 23:0008:00
- Укрэнерго изменило графики отключений из-за ракетной атаки13:00
- Повреждено оборудование в Запорожской и Львовской областях - Укрэнерго11:00
Пенсионеры и домохозяйки попали в зону риска: ждите инспекторов
![Пенсионеры и домохозяйки попали в зону риска: ждите инспекторов](/multimedia/images/news/original/2019/08/18/1516201465_pensionerki-0.jpg)
Национальный банк Украины обнаружил вопиющую схему по легализации и обналичиванию средств. Она работает при помощи финансовых компаний и сводится к тому, чтобы кредитовать большое количество физических лиц, пишет Политека.
Схема оказалась многоступенчатой: финансовая компания, которая имеет открытый счет в банке, перечисляет безналичные средства на текущие счета множества физлиц в качестве потребительских кредитов. После этого их оформляют на 6-8 месяцев на большие суммы. А люди достаточно оперативно переводят в наличные эти средства. Это ключевая цель — получить наличные.
Закрытие долга может быть произведено следующими способами. Юрлица по договору перевода кредита или физлицом не своими деньгами, а самой компании. В некоторых случаях работает еще и банк. Компания выдавала потребительский кредит через кассу предприятия, что было подкреплено банком.
Участниками схем указанные домохозяйки, пенсионеры, менеджеры магазинов, руководители ликвидированных компаний и женщины, находящиеся в декрете. Чтобы не допускать такого в своих структурах, финансистам приказали тесно общаться с клиентами и лучше проверять поданные ими документы.
Но чиновникам довольно деликатно рассказали, что делать после обнаружения. Банкам рекомендуют отказать в деловых отношениях с такими людьми. Скорее всего финансовые учреждения это расценят, как требование закрыть или заморозить счета.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсионер, банк, проверка, инспектор
- Донецкая милиция перекрыла главный офис киевского банка
- Руководство банка оказалось готово к обыску
- "Слуги народа" анонсировали большую проверку пенсионеров Украины - чего ожидать
- В "ДНР" начались жесткие проверки получателей пенсий
- Что происходит в Луганске и Донецке с деньгами жителей: как РФ делает "обнал" в "ДНР" и "ЛНР"
- Без молодежи, без зарплат, без будущего: в Сети показали, как живет оккупированный "ЛНР" Краснодон. ВИДЕО
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Россияне ударили ракетами по Покровску: есть погибшие и раненые15:00
- 23 июня россияне ранили 12 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты сбросили две авиабомбы на Селидово: ранены пять человек09:00
- 22 июня россияне убили 2 и ранили 4 мирных жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 21 июня россияне убили 5 и ранили 7 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 20 июня россияне убили 5 и ранили 11 жителей Донетчины13:00