- Ворог здійснив масований обстріл Запоріжжя: поранені 16 людей11:00
- Сили ППО вночі знищили три "шахеди"10:00
- Обзор погодных условий в Украине на неделю 23 – 29 сентября15:00
- Сили ППО вночі збили 71 "шахед"10:00
- Росіяни влучили в житлову багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі08:00
- Прогноз погоды в Украине на выходные 21 – 22 сентября09:00
- РФ атакувала Кривий Ріг, є загиблі і поранені08:00
- РНБО заборонила військовим та держслужбовцям користуватися Telegram17:00
- В ніч на 20 вересня ППО ліквідувала 61 "шахед" і ракету12:00
- Президентка Єврокомісії приїхала в Україну10:00
В Киеве задержан бизнесмен из Макеевки, финансировавший "ДНР"
Служба безопасности и Государственное бюро расследований задержали в Киевской области гендиректора литейного завода по временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, после захвата Макеевки в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.
Для этого завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам, товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область РФ.
Таким образом, до начала полномасштабного вторжения России дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.
Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России.
Большую часть полученной "прибыли" дельцы перечисляли в "бюджет ДНР" как уплату "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в России и временно оккупированном Донбассе.
В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.
Установлено, что сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 выехал в Киевскую область, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия.
Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
Во время десятков обысков в офисных помещениях и местах проживания фигурантов были обнаружены печати компаний, черновые записи и документацию, которые использовали в сделке, а также компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.
Организатору нелегального бизнеса доложено о подозрении в финансировании терроризма. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной схемы. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Теги: Донбасс, финансирование, СБУ, бизнесмен, задержание, ДНР
- СБУ задержала в Мирнограде российского информатора
- СБУ на Тернопольщине задержала боевика батальона "Восток" (ФОТО)
- СБУ задержала в Авдеевке корректировщика огня боевиков (ФОТО)
- Подробности ликвидации луганской группы диверсантов (ФОТО + ВИДЕО)
- СБУ на Донетчине задержала продавщицу-шпионку
- На Донеччині СБУ затримала інформаторку терористів (ФОТО)
- Росіяни вдарили по Краматорську, є жертви16:00
- На Донеччині починається безкоштовна євакуація до Чернівецької області14:00
- 22 вересня росіяни вбили 3 і поранили 10 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донеччині через російський обстріл загинули дві працівниці шахти13:00
- 21 вересня росіяни вбили 3 і поранили 12 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Усі хаби Луганщини переведені у надзвичайний режим роботи - ОВА16:00
- 20 вересня росіяни поранили 17 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00