- Ізраїль заявив про ліквідацію 440 бойовиків "Хезболли"08:00
- Латвійські волонтери зібрали допомоги бригаді "Азов" на понад 200 тисяч євро10:00
- «Український легіон» офіційно розпочав набір новобранців - МОУ08:00
- Путін призначив екс-бойовика "ДНР" Жогу своїм представником на Уралі12:00
- У Підмосков'ї знайдено тіло "ексміністра" "ЛНР" - ЗМІ10:00
- Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю08:00
- Армія Ізраїлю почала наземну операцію на півдні Лівану08:00
- У Росії заявили про масовану атаку дронів10:00
- Хезболла заявила про загибель свого лідера внаслідок авіаудару Ізраїлю17:00
- Зеленський і Трамп обговорили план перемоги08:00
СМИ рассекретили информацию о владельцах оффшорных счетов: попался один украинец
Британская Guardian опубликовала результаты расследования Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ).
Согласно статье ICIJ под названием "Secret Files Expose Offshore’s Global Impact" в распоряжение международных СМИ попали более 2 с половиной миллионов файлов в виде электронной переписки, а также других документов, которые касаются более 120 тыс компаний, зарегистрированных в офшорной зоне на Британских Виргинских островах.
Отмечается, что это "самая большая утечка информации по офшорным компаниям, когда-либо попадавшая в СМИ".
Документы касаются представителей более 170 стран мира и затрагивают финансовые махинации, которые осуществлялись на протяжении последних 30 лет.
Анализ материалов, попавших в распоряжение Международного консорциума журналистов, продолжает вестись совместно с британскими Guardian и BBC. Кроме того, в расследовании участвуют СМИ других стран: французская Le Monde, немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk, американская The Washington Post, канадская телекомпания CBC и ряд других информационных изданий.
В опубликованных материалах уже названы конкретные имена представителей политической и бизнес-элиты, а также их родственников, на которых во многих случаях оформлены счета и компании на Британских Виргинских островах, Островах Кука и ряде других офшоров.
Это чиновники и бизнесмены из США, Великобритании, Франции, Канады, России, Китая, Индии, Пакистана, Индонезии, Ирана, а также ряда бывших республик СССР.
В списке, в частности, выделяются:
Жан-Жак Ожье, занимавший пост казначея во время избирательной кампании нынешнего президента Франции Франсуа Олланда. Ожье создал компанию, которая вела бизнес в Китае, зарегистрировал ее на Каймановых Островах, 25%-я доля в ней принадлежала компании из БВО.
Скотт Янг, миллионер и соратник умершего Бориса Березовского, который сейчас находится в тюрьме за укрывание активов от своей бывшей жены. Активы Янга на БВО контролирует его адвокат. Среди них, в частности, деволоперская компания, которая занимается различными проектами в Москве общей стоимостью 100 млн долларов.
Мария Имельда Маркос Маноток, одна из глав провинций Филиппин, старшая дочь бывшего президента страны Фердинанда Маркоса. Его многомиллиардное состояние пытались конфисковать после отстранения от власти.
Бывший министр финансов Монголии Байартсогт Сангаджав. Он создал компанию Legend Plus Capital Ltd с счетом в швейцарском банке. В это время он возглавлял финансовое ведомство своей страны. Теперь Сангаджав признает, что не декларировать свои доходы было ошибочным решением.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья. Компании, зарегистрированные на двух дочерей Алиева, контролирует строительный магнат Хосан Гозал.
В списке также жена российского вице-премьера Игоря Шувалова Ольга. Супруги Шуваловы уже неоднократно отрицали, что ведут какие-либо противозаконные действия в офшорных зонах.
До сих пор Британские Виргинские острова были одним из наиболее спокойных и тихих укрытий для любителей "легальных" способов вывода крупных сумм из-под юрисдикции налоговых органов различных государств.
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ также попал в список владельцев оффшорных банковских счетов в банках Кипра. В документах отмечается, что он является владельцем пакета акций и директором с 2007 года Group DF Limited на Британских Виргинских островах.
В информации о Фирташе также отмечается, что он является совладельцем "РосУкрЭнерго", партнера "Газпрома". А американские сотрудники правоохранительных органов и дипломаты связывают его с торговлей оружием и наркотиками а также со связями с Семеном Могилевичем.
Однако очевидно, что в свете данной утечки информации, а также из-за финансового коллапса на Кипре, прежняя схема легализации глобального теневого капитала начинает трещать по швам.
По материалам: www.epravda.com.ua
Теги: экономика, мир, информация, СМИ, расследование, Дмитрий Фирташ , оффшор, счет
- Янукович поручил Азарову наладить информационное сопровождение реформ
- Европейский союз обязал стран-участниц раскрывать информацию о доходах с инвестиций
- Греция ищет спасительных инвестиций в Китае
- Медведев не боится падения цен на газ и хочет сделать российскую экономику диверсифицированной
- Исследование: Более 18 триллионов долларов спрятано в оффшорах мира
- Медведев заявил, что зависимость России от сырьевого экспорта "сильно преувеличена"
- Главарь "ДНР" продлил сроки переоформления недвижимости с украинскими документами по российским законам16:00
- В Костянтинівській громаді комендантську годину збільшили до 20 годин на добу13:00
- 5 жовтня росіяни вбили 2 і поранили 8 жителів Донеччини11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Мешканці Краматорська отримали 1925 позитивних рішень за програмою єВідновлення16:00
- 4 жовтня росіяни вбили 1 і поранили ще 1 жителя Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ затримала у Краматорську шпигуна росіян13:00
- 3 жовтня росіяни вбили 2 і поранили ще 2 жителів Донеччини11:00
- На окупованій Луганщині вогонь знищив селище Устинівка10:00