- В РФ заявили об атаке морских дронов на Новороссийск10:00
- ЕС вернул пошлины на яйца и сахар из Украины13:00
- Нидерланды анонсировали отправку первой партии F-16 в Украину10:00
- ПА ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа10:00
- В США стартовали дебаты Байдена и Трампа10:00
- Украина заключила соглашения о безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией17:00
- Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Евросовета16:00
- В НАТО официально избрали нового генерального секретаря16:00
- Сегодня Украина официально начнет переговоры о вступлении в ЕС13:00
- ГУР уничтожило склад боеприпасов россиян в Воронежской области12:00
Рабинович: "Расследование офшорного "бизнеса" путинской ОПГ только началось, и его ничем и никак не остановить"
![Рабинович: "Расследование офшорного "бизнеса" путинской ОПГ только началось, и его ничем и никак не остановить"](/multimedia/images/news/original/2016/04/05/80_tn.jpg)
После публикации расследования скандала Panama papers во многих странах мира начнется многоплановое расследование схем отмывания денег, которое напрямую коснется противозаконного офшорного бизнеса людей, приближенных к президенту России Владимиру Путину.
Об этом написал в своем Facebook финансист и блогер Слава Рабинович.
"Криминалисты-аудиторы будут изучать под микроскопом каждую транзакцию, каждый сопровождающий договор, каждую денежную проводку. Будут допрошены сотни... нет, тысячи свидетелей, из числа юристов, банкиров и номинальных директоров. При подозрительных транзакциях ждите подключения властей США: минфин, OFAC (управление по контролю иностранных активов. –ред.), ФБР, ЦРУ, минюст. Ролдугин (виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг Путина. – ред.) на данный момент уже невыездной до конца жизни, безо всяких персональных санкций. Таковыми в России станут еще десятки человек. Или сотни", – предполагает Рабинович.
Расследование будет длиться годы и закончится тюремными сроками для тех, кто будет обвинен в отмывании денег, полученных преступным путем, и в обслуживании офшорных компаний "политико-зависимых лиц", считает эксперт.
"Международное расследование противозаконного офшорного "бизнеса" путинской организованной преступной группы только началось. И его ничем и никак не остановить. Ничем и никак", – резюмировал Рабинович.
Напомним, в опубликованном 3 апреля расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности говорилось, что российскому музыканту Сергею Ролдугину принадлежат две офшорные компании: Sonnette Overseas (Британские Виргинские острова) и International Media Overseas (Панама). Эти компании, по данным журналистов, участвовали в сомнительных сделках на десятки миллионов рублей в сутки.
Ролдугин является крестным старшей дочери Путина – Марии.
Фото: gordonua.com/
Теги: Донбасс, Панама, деньги, расследование, архив
- Раскрыта шахтная афера
- Внук "кинул" деда, обнулив его банковский счет
- Милиция ищет хулиганов, устроивших дебош возле фонда "Изоляция"
- В "Панамских документах" обнаружили связь Кремля и кандидата в президенты США
- США могут вернуть Украине деньги Лазаренко, но при одном условии
- В казино - с деньгами клиентов
- 2 июля россияне убили 2 и ранили 9 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Главарь "ЛНР" заочно получил 12 лет тюрьмы20:00
- Донецкий журналист Асеев получил осколочное ранение на фронте19:00
- 60 школьников из Северодонецкой громады отправились на Закарпатье для оздоровления17:00
- Сырский посетил бойцов бригады Лють на Донетчине15:00
- 1 июля россияне убили 4 и ранили 27 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оккупанты обстреляли Украинск: 2 погибших, 8 раненых15:00
- 30 июня россияне убили 2 и ранили 12 жителей Донетчины11:00