Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
На Луганщине ликвидирован крупный конвертационный центр
Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно с управлением налоговой милиции ГНА в Луганской области ликвидирован конвертационный центр. Об этом donbass.ua собщили в ГНАУ.
Центр предоставлял услуги по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, отмывании доходов, полученных преступным путем. Во время обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, первичные бухгалтерские документы, печати и чековые книжки, подтверждающие факты конвертации средств в наличность и сотрудничество с субъектами хозяйствования, которые имели признаки фиктивности.
Для возмещения нанесенного государству ущерба наложены аресты на товарно-материальные ценности, строительные материалы и оборудование, а также на банковские счета в размере 250 тысяч гривен.
Теги: налоговая милиция, Луганская область, криминал, конвертационный центр, уголовное дело
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- Донецкие налоговики разоблачили "конверт" на сумму более полмиллиарда гривен
- Налоговики Донетчины "распечатали" очередной "конверт"
- В Донецке "открыли" пять криминальных "конвертов"
- В Донецке через конвертационный центр "провернули" 50 миллионов
- СБУ ликвидировала три «конвертационных центра»
- Налоговики Донетчины раскрыли межрегиональную сеть фиктивных и транзитных предприятий
- 3 грудня росіяни вбили 4 і поранили 11 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Окупанти вдарили по Костянтинівці: є загиблий і поранені16:00
- 2 грудня росіяни вбили 1 і поранили 3 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- У Лимані затримали 67-річну шпигунку росіян16:00
- 1 грудня росіяни поранили 5 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 30 листопада росіяни вбили 2 і поранили 4 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.